中節(jié)能鐵漢：公司董事長(zhǎng)劉家強(qiáng)、董事李冬霞、獨(dú)立董事鄧?yán)诤蛣⒖?guó)、高級(jí)副總裁黃智辭職

時(shí)間：2023-11-25 10:52

來(lái)源：節(jié)能鐵漢公告

節(jié)能鐵漢(300197)于11月24日發(fā)布公告稱(chēng)，中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“節(jié)能鐵漢”)董事會(huì)于近日收到公司董事長(zhǎng)劉家強(qiáng)先生、董事李冬霞女士、獨(dú)立董事鄧?yán)谙壬酮?dú)立董事劉俊國(guó)先生、高級(jí)副總裁(副總經(jīng)理)黃智先生的書(shū)面報(bào)告，具體情況如下：

1、劉家強(qiáng)先生因工作變動(dòng)原因，不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)以及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，并不再擔(dān)任公司其他職務(wù)，其書(shū)面報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日生效。劉家強(qiáng)先生原任期自2022年8月24日起至2024年2月25日止。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，劉家強(qiáng)先生的工作變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作。截止本公告披露日，劉家強(qiáng)先生未持有公司股份，其在任職期間不存在未履行承諾情況。

2、李冬霞女士因工作變動(dòng)原因，不再擔(dān)任公司董事以及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，并不再擔(dān)任公司其他職務(wù)，其書(shū)面報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日生效。李冬霞女士原任期自2021年2月26日起至2024年2月25日止。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，李冬霞女士的工作變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作。截止本公告披露日，李冬霞女士未持有公司股份，其在任職期間不存在未履行承諾情況。

3、鄧?yán)谙壬蛣⒖?guó)先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事以及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，并不再擔(dān)任公司其他職務(wù)，鄧?yán)谙壬蛣⒖?guó)先生原任期自2021年2月26日起至2024年2月25日止。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，因鄧?yán)谙壬蛣⒖?guó)先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，為保障公司董事會(huì)合規(guī)運(yùn)行，其辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事，填補(bǔ)其缺額時(shí)生效。在此之前，鄧?yán)谙壬蛣⒖?guó)先生仍將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職務(wù)。截止本公告披露日，鄧?yán)谙壬蛣⒖?guó)先生未持有公司股份，其在任職期間不存在未履行承諾情況。

4、黃智先生因工作變動(dòng)原因，不再擔(dān)任公司高級(jí)副總裁(副總經(jīng)理)職務(wù)，并不再擔(dān)任公司其他職務(wù)，黃智先生原任期自2021年8月5日起至2024年2月25日止。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，其書(shū)面報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，其工作變動(dòng)不會(huì)影響公司運(yùn)作，也不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)。截止本公告日，黃智先生未持有公司股份，其在任職期間不存在未履行承諾情況。

編輯：趙凡

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